Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700003891
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703104630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01669-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22 сентября 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 9 членов Совета директоров ПАО АФК «Система», что составляет 100% от числа избранных членов Совета директоров.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Решение об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий: «за» – 9 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет.
2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий:
1. Прекратить полномочия действующего состава Правления ПАО АФК «Система» начиная с 22 сентября 2023 года.
2. Определить количественный состав Правления ПАО АФК «Система»: 12 (двенадцать) человек.
3. Избрать с 23 сентября 2023 года Правление ПАО АФК «Система» на срок, установленный Уставом ПАО АФК «Система».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 сентября 2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 сентября 2023 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО АФК «Система» № 06-23.
3. Подпись
Исполнительный директор
ПАО АФК «Система»
______________ В.М. Увакин
(подпись)
Дата: 22 сентября 2023 г. М.П.